Законопроєкт №2179 · зареєстровано 25 вересня 2019

Новий закон про фінансовий моніторинг (FATF, 5-та директива)

Проєкт Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Ухвалено 6 грудня 2019 246 «за», 17 «проти».

Оцінка: +1 · радше корисний

Новий закон про протидію відмиванню: ризик-орієнтований підхід, поріг операцій 400 тис. грн, бенефіціари, віртуальні активи, PEP.

Ухвалено 6 грудня 2019, 246 «за».

Кому вигідно / що добре

Стандарти FATF; європейські правила.

Хто втрачає / що погано

Навантаження на банки і клієнтів; PEP-норми згодом пом’якшили.

Контекст

FATF, директива 2018/843.

Оцінка від −2 до +2 — думка Claude (ШІ), 14 жовтня 2026. Методика.